Styrelsekommittéer

Styrelseutskott

Vid bolagsstämman den 20 maj 2010, beslutades att styrelsen skall inrätta ett revisionsutskott och ett operativt utskott bestående av upp till tre styrelseledamöter vardera.

Revisionsutskott

Vid bolagsstämman den 20 maj 2010 beslutades att revisionsutskottet skall utgöras av Sven Hirdman (ordförande), Johan Unger och Per Brilioth.

Operativt utskott

Vid bolagsstämman den 20 maj 2010 beslutades att det operativa utskottet skall utgöras av Franz Bergstrand (ordförande) och Jerker Karlsson.

Ersättningskommitté

Styrelsen anser inte att någon ersättningskommitté behöver tillsättas, eftersom Styrelsens storlek och det ringa antalet anställda i Koncernen medger att hela Styrelsen kan fullgöra ersättningsutskottets uppgifter. Styrelseledamot som samtidigt ingår i bolagsledningen, exempelvis VD, kommer inte att delta i arbetet med sådana frågor.

Valberedning

Extra bolagsstämman som hölls den 5 augusti 2009 beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att fastställa principer för utseende av valberedning med i huvudsak följande innehåll:

  • Styrelsens ordförande ska årligen snarast efter tredje kvartalets utgång sammankalla de tre största aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger utse en ledamot var, som icke bör vara styrelseledamot, till valberedningen. Därutöver kan styrelsens ordförande, av de övriga ledamöterna i valberedningen, utses att ingå i valberedningen.
  • Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningens första sammanträde. Till ordförande i valberedningen bör utses en ägarrepresentant.
  • Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast i samband med bolagets rapport för tredje kvartalet.
  • Valberedningen ska bland annat bereda och till bolagsstämman lämna förslag till val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse, styrelsearvode samt eventuell ersättning för utskottsarbete, val av och arvode till revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall), samt beslut om principer för utseende av valberedning m.m. (i förekommande fall).
  • Arvode ska ej utgå till valberedningens ledamöter.

Ovanstående principer för utseende av valberedning ska gälla tills dess bolagsstämma beslutar om ändring därom. Det ankommer på valberedningen att inför årsstämma ta ställning till huruvida valberedningen finner påkallat att föreslå ändring av ifrågavarande principer och i förekommande fall till årsstämman lämna förslag.

Valberedningen 2010 består av Anders Börjesson, Vostok Nafta AB, ordförande; Per Josefsson, Fonden Zenit; Viking Kjellström, SEB; samt RusForests styrelseordförande Sven Hirdman. Valberedningen kan kontaktas via e-post på info@rusforest.com.